Na podlagi določil točke 11.2. Statuta družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, uprava sklicuje

16. redno sejo skupščine delničarjev družbe Primorski skladi, d.d., Koper,

ki bo v petek, 23.03.2007, v sejni sobi družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Žarko Ždralič, za preštevalki glasov Tatjana Cepak in Katja Gaberšček. Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar.

2. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.

3. Volitev članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: Za člane nadzornega sveta družbe Primorski skladi, d.d., Koper se z mandatom štirih let izvoli: Leon Klemše, Žarko Ždralič in Marinela Jankovič.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Gradivo za skupščino s predlaganimi spremembami Statuta družbe je na vpogled na sedežu uprave družbe, na Pristaniški 12, v Kopru, od dneva sklica skupščine naprej vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Pravico udeležbe na skupščini imajo lastniki delnic, v korist katerih bodo te, na dan skupščine, vknjižene v delniški knjigi družbe, oz. njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini.

Uprava družbe                                Predsednik nadzornega sveta
Dušan Jereb l.r.                              Žarko Ždralič l.r.
Jasna Baæac l.r.

Utemeljitev predloga sklepa k 2. točki dnevnega reda:

Zaradi racionalizacije poslovanja družbe uprava predlaga zmanjšanje števila članov nadzornega sveta iz pet na tri člane ter s tem naslednje spremembe Statuta družbe:

Točka 10.1. (deset pika ena pika) Statuta se spremeni tako, da ta odslej glasi:
10.1. Sestava: Nadzorni svet sestavljajo trije člani.

Točka 10.7. (deset pika sedem pika) Statuta se spremeni tako, da ta odslej glasi:
10.7. Odločanje: Za sklepčnost nadzornega sveta je potrebna prisotnost vsaj dveh članov. Vsak član ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet odloča z večino vseh glasov. Glasovanje pri odločanju nadzornega sveta je javno.

Utemeljitev predloga sklepa k 3. točki dnevnega reda:

Dosedanjim članom nadzornega sveta družbe se 24. februarja letos izteče štiri letni mandat. Uprava družbe predlaga v nadzorni svet Žarka Ždraliča, predsednika uprave Modra linija holding, d.d., Leona Klemšeta, predsednika uprave Interfin naložbe, d.d., in Marinelo Jankovič, zaposleno na Primorskih skladih.