Na podlagi določil točke 11.2. Statuta družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, uprava sklicuje

14. redno sejo skupščine delničarjev družbe Primorski skladi, d.d., Koper

ki bo v torek, 30.08.2005 v sejni sobi družbe, Pristaniška 12/V, ob 11. uri, z naslednjim dnevnim redom:
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter predstavitev notarja. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Žarko Ždralič, za preštevalki glasov Tatjana Cepak in Katja Gaberšček.

Predložitev letnega poročila družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta ter sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Èlanom uprave in nadzornega sveta se podeli razrešnica za leto 2004.

3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega dobička.

Predlog sklepa: Bilančni dobiček družbe iz poslovnega leta 2004 v znesku 602.860.733,14 SIT se uporabi na naslednji način:
1. 38.019.120,00 SIT se nameni za izplačilo dividend. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot delničarji Primorskih skladov, d.d., Koper na dan 05.09.2005. Dividende se izplačajo do 30.09.2005.
2. 6.936.076,00 SIT se nameni za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu družbe za upravljanje;
3. 557.905.537,14 SIT ostane nerazporejeno.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2005.

Predlog sklepa: Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2005 se določi revizorska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. Èe revizorska hiša bistveno spremeni dosedanje pogoje izvedbe revizije, glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo o poslovanju družbe Primorski skladi, d.d., Koper v poslovnem letu 2004, poročilo revizorja in poročilo nadzornega sveta so na vpogled na upravi družbe od dneva sklica skupščine naprej vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Pravico udeležbe na skupščini imajo lastniki delnic, v korist katerih bodo te, na dan skupščine, vknjižene v delniški knjigi družbe, oz. njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini.

Uprava družbe                             
Dušan Jereb l.r.                             
Jasna Baæac l.r. 

Predsednik nadzornega sveta
Žarko Ždralič l.r.