Na podlagi določil točke 11.2. Statuta družbe Primorski skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, uprava sklicuje

13. redno sejo skupščine delničarjev družbe Primorski skladi, d.d., Koper,

ki bo v torek, 22.06.2004 v sejni sobi družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Žarko Ždralič, za preštevalki glasov Tatjana Cepak in Katja Gaberšček. 2.Predložitev letnega poročila družbe za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnega poročila predsednika nadzornega sveta ter sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: Èlanom uprave in nadzornega sveta se podeli razrešnica za leto 2003.3.Sprejem sklepa o umiku lastnih delnic.
Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, ki znaša 175.009.000,00 SIT, se v skladu z 2. alinejo 3. odstavka 356. člena ZGD zmanjša za 16.596.000,00 SIT, z umikom 16.596 lastnih delnic, nominiranih na 1.000,00 SIT, ki jih je družba pridobila do dne sklepanja, tako da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 158.413.000,00 SIT in je razdeljen na 158.413 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi z umikom 16.596 delnic, za katere je bil v celoti vplačan nominalni emisijski znesek in so bile družbi dane na razpolago v breme bilančnega dobička v skladu z 2. alinejo 3. odstavka 356. člena ZGD.

Zmanjšanje osnovnega kapitala po tem sklepu se izvede zaradi prilagoditve višine osnovnega kapitala obsegu poslovanja družbe in zaradi namena večje donosnosti kapitala glede na doseženo letno realizacijo. Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala s sklepom razveljavi 16.596 lastnih delnic in izda nalog izdajatelja za izbris teh delnic iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD. 4.Sprejem sprememb statuta na predlog uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.5.Sprejem sklepa o delitvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: Bilančni dobiček družbe iz poslovnega leta 2003 v znesku 559.667.732,31 SIT se uporabi na naslednji način:
-23.761.950,00 SIT se nameni za izplačilo dividend. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot delničarji Primorskih skladov, d.d., Koper na dan 30.06.2004. Dividende se izplačajo do 31.07.2004.-5.963.000,00 SIT se nameni za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu družbe za upravljanje;-529.942.782,31 SIT ostane nerazporejeno.6.Imenovanje revizorja za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2004 se določi revizorska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana. Èe revizorska hiša bistveno spremeni dosedanje pogoje izvedbe revizije, glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.7.Predlogi in pobude delničarjev.
Predsednik uprave
Dušan Jereb l.r.

Predsednik nadzornega sveta
Žarko Ždralič l.r.