Na podlagi 10.3.2. točke statuta družbe MODRA LINIJA, delniška investicijska družba, d.d., Koper, Pristaniška ulica 12, sklicuje direktor

16. SKUPŠÈINO DELNIÈARJEV DRUŽBE MODRA LINIJA, d.d., KOPER,

ki bo v petek, 11.06.2004, ob 12.00. uri v sejni sobi družbe Primorski skladi, d.d., Koper, na Pristaniški ulici 12, Koper, z naslednjim dnevnim redom:

1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter predstavitev notarja;2.Obravnava letnega poročila za leto 2003 in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu;3.Sprejem sklepa o delitvi bilančnega dobička;4.Imenovanje revizorja za leto 2004;5.Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:

Ad 1) Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda, za preštevalki glasov Tatjano Cepak in Katjo Gaberšček. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Mojca Tavčar - Pasar.

Ad 2) Direktorju in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2003.

Ad 3) Bilančni dobiček za leto 2003 v višini 56.716.562,61 SIT ostane, v skladu z 11.1. točko statuta družbe, nerazporejen.

Ad 4) Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2004 se določi revizorska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana. Kolikor revizorska hiša bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.

Vpogled v gradiva
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v prostorih družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.

Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi dne 08.06.2004.

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, katerih pisne najave prispejo v družbo vsaj tri dni pred sejo.

Modra linija, d.d., Koper
Direktor
Mirko Pavšič, l.r.